董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月1日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议 [1] - 会议通知已于2025年7月29日通过电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王宜森主持，监事及高管列席 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于公司全资子公司控股设立合资公司的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于设立汉川分公司的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于召开金埔转债2025年第二次债券持有人会议的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 信息披露安排 - 上述议案具体内容均在同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3][4]