董事会战略及ESG委员会工作制度 核心观点 - 公司设立董事会战略及ESG委员会以增强核心竞争力，健全投资决策程序，完善治理结构 [1] - 委员会负责研究长期发展战略、重大投资决策及ESG事项，并向董事会提出建议 [1][2] - 工作制度明确了委员会的人员组成、职责权限、工作程序及议事规则 [1][2][3][4][5] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，委员由董事长或半数以上独立董事或三分之一董事提名 [1] - 召集人由董事长担任，主持委员会工作 [1] - 委员任期与董事一致，届满可连任，失去董事资格即自动失去委员资格 [2] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划、ESG目标及战略规划，并提出建议 [2] - 对重大资本运作、投资融资方案、资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 监督公司可持续发展相关影响、风险和机遇的评估，指导管理层应对ESG风险 [2] - 审阅并提交ESG相关报告，检查事项实施情况 [2] 工作程序 - 工作组负责前期准备工作，包括上报项目资料、初审立项、编制可行性报告等 [3] - 委员会根据工作组提案召开会议讨论，结果提交董事会并反馈给工作组 [3][4] 议事规则 - 委员会每年至少召开一次会议，以现场召开为原则，紧急情况下可临时召开 [4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [4] - 表决方式为记名投票，临时会议可采用通讯表决 [5] - 会议记录保存十年，议案及表决结果以书面形式报董事会 [5] 附则 - 工作制度自董事会决议通过之日起生效，解释权归属董事会 [6] - 未尽事宜按国家法律、法规及公司章程执行，抵触时需立即修订 [6]