交易方案概述 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权并募集配套资金 交易完成后公司将直接/间接持有两家标的公司100%股权 [1] - 交易对方包括盛锋 李晖 黄松 王青松等自然人及瞬雷优才（深圳）投资合伙企业 标的资产估值及定价尚未确定 初步测算构成重大资产重组 [1][2][4] 交易合规性 - 交易方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [1][2][3] - 交易不导致控制权变更 不构成重组上市 交易前与交易对方无关联关系 预计不构成关联交易 [3][4] - 公司已签署附条件生效的购买资产协议 并编制交易预案及摘要 [3][6] 交易影响 - 交易有利于公司主营业务发展 提升市场竞争力 增强持续经营能力 未损害中小股东利益 [2] - 公司停牌前20个交易日股价累计涨跌幅未超20% 无异常波动 交易前12个月内无其他需累计计算的资产交易 [4][5] 程序执行 - 公司已履行现阶段必需的法定程序 包括保密措施及信息披露义务 程序完整合法有效 [5][6] - 独立董事审核认为交易符合法律法规 同意提交董事会审议 [6]