定增方案与认购结构 - 新致软件3亿元定增方案用于补充流动资金及偿还贷款 发行价为9.6元/股 [1] - 实际控制人郭玮拟认购不超过5000万元 其控制的合伙企业乾耀迦晟拟认购不超过2.5亿元 [1] - 以2025年8月1日收盘价22.84元计算 本次定增认购已实现138%浮盈 [1] 实控人控制关系与融资安排 - 郭玮通过上海千堆投资管理有限公司持股92.47% 通过上海前置通信技术有限公司持股68.55% [1] - 乾耀迦晟2.5亿元认购款中 郭玮以个人资产担保包括理财存款8860万元、股票170万元及房产3000万元 [1] - 其余2亿元资金依赖浦发银行贷款 还款来源为郭玮薪酬、公司分红及减持所得 [1] 家族成员参与与公司治理 - 郭玮之子郭逍阳通过乾耀迦晟间接持股15% 现任公司创新业务助理副总裁 [1] - 郭逍阳2021年入职后从行政专员快速晋升 问询前未直接或间接持有公司股份 [1] - 公司解释其间接参与认购系实际控制人家族资本整合及有限责任公司成立需要 [1] 融资结构设计考量 - 新设平台乾耀迦晟因法人主体可申请银行并购贷款 获得较普通贷款更高授信额度 [1] - 法人主体适用的贷款利率普遍低于自然人贷款利率 [1] - 郭玮父子已提供资产证明覆盖其股权比例对应的5000万元实缴资本 [1]