董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月28日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长季忠明主持，应参加表决董事7人，实际参加7人，符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《公司对控股子公司减资暨关联交易的公告》，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决，同意3票 [1] - 审议通过修订《公司章程》及其他公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司对外担保制度》《公司关联交易管理制度》，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司募集资金管理制度》《公司董事会战略委员会实施细则》，均获7票同意 [3] - 审议通过《公司董事离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，均获7票同意 [3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月21日14时召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 所有审议事项均需提交股东大会审议 [2][3][4]