公司基本信息 - 公司注册名称为东浩兰生会展集团股份有限公司，英文名称为DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED [3] - 公司注册地址为上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室，注册资本为人民币735,533,549元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3] 股份结构 - 公司已发行股份总数为735,533,549股，全部为人民币普通股，无其他类别股 [6][7] - 公司发起人为上海市文教体育用品进出口公司，首次认购股份数为10,613.04万股 [6] - 公司首次公开发行人民币普通股3,550万股，于1994年2月4日在上海证券交易所上市 [1][3] 经营范围 - 公司主营业务包括会议及展览服务、组织文化艺术交流活动、项目策划与公关服务、体育赛事策划等 [4] - 经营范围涵盖技术服务、广告制作与发布、数字文化创意内容应用服务、自有资金投资活动等 [5] - 公司经营宗旨为打造国际知名、国内领先的会展企业集团，提升会展业务核心竞争力 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅公司文件等权利 [14] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款、不滥用股东权利损害公司利益等义务 [17] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利，不得占用公司资金或从事内幕交易等行为 [18] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [20] - 股东会可通过现场会议或网络投票方式召开，股东可委托代理人出席表决 [20][26] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上表决权通过 [31][32] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人 [45] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员等 [45] - 董事任期三年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生 [40] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等 [12][58] - 总裁由董事会聘任或解聘，每届任期3年，负责主持公司生产经营管理工作 [58] - 高级管理人员需遵守忠实义务和勤勉义务，不得在控股股东单位担任除董事外的其他行政职务 [58] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [51][52] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [53] - 公司设立独立董事专门会议机制，审议关联交易等事项 [54] 股份发行与回购 - 股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同 [5] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份总数的10% [7][11] - 股份回购需经股东会或董事会决议，并通过集中交易方式进行 [8][9] 公司治理与内部控制 - 公司设立党的组织，党委发挥领导作用，公司需保障党组织的工作经费 [4] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [43] - 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略及ESG委员会等专门委员会 [55][56][57]