董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第八次会议于2025年8月4日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8名 实际出席董事8名 由副董事长官喜俊主持 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过补选公司第十一届董事会非独立董事议案 因工作变动田鲁炜不再担任董事 董事长 法定代表人及董事会专门委员会委员职务 [1][2] - 控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐王杰担任非独立董事候选人 [1] - 王杰为1973年生 教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历 现任大连洁净能源集团副总经理 [2] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [2]