董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事8人 实参会董事8人 其中7人以通讯表决方式出席 独立董事李江华委托独立董事宋希亮代为出席并行使表决权 [1] - 会议由郭焕祥主持 监事许月莉 潘励山 宋广平列席会议 会议出席人数 召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 通过率100% [2] - 报告编制程序符合法律法规及规范性文件要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款 [2] - 拟变更公司经营范围 具体内容详见指定信息披露网站公告 [3] - 制定 修改及废止共18项治理制度 包括新制定《董事 高级管理人员离职管理制度》和《累积投票制实施细则》 修订《独立董事工作制度》《重大交易决策制度》等16项制度 [5][6][7][8] - 所有议案表决结果均为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 通过率100% [5][6][7][8] - 其中第(1)至(7)项子议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [9] 董事会成员变更 - 非独立董事倪霆因个人原因辞去职务 辞职后不在公司担任任何职务 [3] - 董事会提名许月莉为第四届非独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满 [3] - 董事张超辞任审计委员会委员职务 拟由许月莉接任 与宋希亮 王辉共同组成审计委员会 [3] - 《补选非独立董事》议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] 董事会专门委员会调整 - 取消设置董事会战略与投资委员会 原职权由董事会行使 [4] - 废止《董事会战略与投资委员会工作细则》 表决通过率100% [8] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年8月27日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [9] - 会议将审议《公司章程》修订 经营范围变更 补选非独立董事及部分治理制度修订等议案 [3][9]