董事会决议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月4日召开 全体9名董事出席（含3名通讯出席） 会议由董事长楼金芳主持 [1] - 会议审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 资金管理 - 公司拟使用首次公开发行股票的超募资金永久补充流动资金 旨在提高募集资金使用效率并满足流动资金需求 [1] - 该资金使用方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《上市公司募集资金监管规则》相关规定 [1] - 超募资金补充流动资金议案需提交公司股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 股东大会股权登记日为2025年8月14日 [2] - 会议具体事项详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-035）[2]