股东会召集与召开程序 - 公司于2025年8月4日在上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室召开2025年第二次临时股东会 [1][3] - 会议通知通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 列明投票方式、时间地点、审议事项等关键信息 [3] - 实际召开情况与公告内容完全一致 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与召集人资格 - 会议召集方为公司董事会 [4] - 现场出席股东及代理人共4名 代表有效表决权股份20,235,087股 占公司总表决权股份16.7011% [4] - 网络投票股东86名 代表有效表决权股份28,836,369股 占比23.8062% [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席现场会议 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 网络投票通过交易系统平台（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）进行 [3][4] - 全部12项议案均获通过 其中第1-7项及8.01、8.02子议案需三分之二以上表决权同意 [9][10] - 涉及中小投资者利益的议案已实行单独计票 [10] H股发行相关核心议案 - 通过发行H股股票并在香港联交所上市议案 [8] - 批准境外募集股份公司转型及H股募集资金使用计划 [8] - 授权董事会全权处理H股发行上市事宜 [8] - 通过H股发行前滚存利润分配方案 [9] - 修订H股上市后适用的公司章程及内部治理制度 [9][10] - 聘请H股发行审计机构并投保招股说明书责任保险 [10] 董事会结构调整 - 增选第二届董事会独立非执行董事 [10] - 确定董事类型及董事会专门委员会成员组成 [10]