公司基本情况 - 公司名称为烟台正海生物科技股份有限公司，英文名称为Yantai Zhenghai Bio-Tech Co., Ltd.，注册地址为烟台经济技术开发区南京大街7号，邮政编码264006 [3] - 公司于2015年6月26日注册成立，2017年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2000万股 [2][3] - 公司注册资本为人民币18,000万元，全部为普通股，每股面值1元人民币，公司为永久存续的股份有限公司 [3][9] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成，依法行使重大决策权，包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本等事项 [15][25] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，由董事会选举产生 [54] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，对公司经营管理和董事会决策执行负责 [4][54] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利，股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [8][9] - 公司设立时以2015年5月31日为基准日，净资产152,900,656.24元按1:0.3924比例折为6000万股，已发行股份数为18,000万股 [9] - 公司股份转让需遵守法律法规限制，公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让，董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% [13] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程及财务报告等权利 [15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证，但需说明目的且不得损害公司利益 [17][18] - 股东需遵守法律法规和公司章程，不得抽回股本，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，否则需承担赔偿责任 [21][22] 重大事项决策机制 - 股东会审议重大交易需满足特定标准，包括交易资产总额占最近一期审计总资产50%以上，或交易标的最近一年相关营业收入占公司营业收入50%以上且绝对金额超过5000万元 [28][29] - 公司提供担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超过最近一期审计净资产10%，或担保总额超过最近一期审计净资产50%后提供的任何担保 [26] - 关联交易金额超过3000万元且占最近一期审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议，关联股东需回避表决 [28][43] 董事会职权与运作 - 董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制订利润分配方案，管理信息披露事项等 [54] - 董事会审议担保、财务资助事项需经出席董事会会议2/3以上董事同意，关联交易需经全体独立董事过半数同意后履行审议程序 [55][56] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或过半数独立董事提议召开 [58][59]