公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本 因可转换公司债券"运机转债"转股、实施2024年年度权益分派及部分限制性股票注销完成[1] - 公司计划取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 公司同步修订《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》）以匹配治理结构调整[1] 外汇风险管理升级 - 外汇套期保值业务额度从3000万美元大幅提升至1亿美元或其他等值货币 增幅达233%[4] - 额度使用期限自2025年第二次临时股东大会通过之日起至下一年度审议日止 允许存续期超限交易自动顺延[4] - 新增额度旨在应对海外业务拓展及外汇收支规模增长 规避汇率利率波动风险并增强财务稳健性[4] 股东大会及制度更新 - 公司拟于2025年8月21日召开第二次临时股东大会 审议注册资本变更、取消监事会及外汇额度调整等议案[5] - 董事会以全票赞成（9票）通过27项公司治理制度修订 包括《内部控制制度》《内部审计制度》等[2][3] - 制度修订依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引要求 旨在提升规范运作水平及完善治理结构[2]