监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月4日上午9点以现场形式召开 会议地点为公司四楼418会议室 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件形式发出 [1] - 实际参会监事3人 与应出席人数一致 监事会主席范茉主持会议 董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议结果 - 关于变更注册资本及取消监事会的议案获得全票通过 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会确认决策程序符合《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关监管规则 [2] - 公司决定取消监事会及监事职位 原有《监事会议事规则》等制度同步废止 [2] 公司治理结构变更 - 监事会原有职权将移交至董事会审计委员会行使 [2] - 同步修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 相关公告文件刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 后续审议安排 - 本议案尚需提交公司股东大会进行最终审议 [2] - 修订后的全套公司治理文件同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2]