董事会会议召开情况 - 会议以现场方式召开，通知于7月29日通过专人或电子邮件送达所有董事 [1] - 5名现任董事全部出席，其中独立董事王直民以通讯方式参会，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - 公司章程修订：议案获全票通过（5票同意），需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] - 股东会议事规则修订：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2] - 董事会议事规则修订：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2] - 独立董事工作制度修订：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2][3] - 对外担保授权：同意为全资子公司提供担保以支持业务发展，议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [3] - 临时股东大会召开：审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，获全票通过（5票同意） [3] 信息披露与备查 - 所有修订文件及担保公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》 [1][2][3] - 备查文件由公司董事会公告 [4]