董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日下午14:30以现场与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会第二十次会议 [1] - 会议由董事长敖小强主持，应到董事7名，实到7名，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月4日以通讯方式送达全体董事，程序符合《公司法》及《公司章程》 [1] 对外投资设立控股子公司 - 公司以自有资金出资800万元人民币与北京怀柔硬科技创新服务有限公司共同设立控股子公司，注册资本1000万元人民币 [1] - 控股子公司将聚焦质谱技术领域，开展共性技术、核心部件研发及新技术验证、评价与应用推广 [1] - 投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 表决结果为7票赞成（100%），0票反对或弃权 [2] 回购股份集中竞价减持计划 - 公司计划减持不超过6,357,609股（占总股本1%）已回购股份 [2] - 减持期间为2025年8月27日至2025年11月27日（排除禁止减持时段），价格按二级市场实时价格确定 [2] - 表决结果为7票赞成（100%），0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 两项议案的具体公告内容均发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3] - 备查文件为经董事签字并加盖董事会印章的决议 [3]