会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日14:00在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月21日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议将审议《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》 该议案已通过公司第三届董事会第二次会议审议 [2] - 涉及关联交易的股东需回避表决 会议资料将在上海证券交易所网站披露 [2] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月14日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [10] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 登记方式 - 拟现场参会股东需于2025年8月15日16:30前通过邮箱提交登记文件扫描件 [10] - 自然人股东需提供身份证复印件、股东账户卡及授权委托书 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [10] - 参会人员需提前半小时到场办理登记手续 [10] 其他安排 - 公司鼓励股东优先选择网络投票方式参会 [10] - 会议不发放礼品 食宿交通费用自理 [10] - 会议联系人为公司证券部 联系电话024-86688037 [10]