总则 - 制定细则旨在完善公司治理并推动企业发展战略和经营目标的有效实现 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》《公司章程》及《执行委员会议事规则》等规定 [1][2][3] - 执行委员会主席主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会和执委会批准的决议 向董事会报告并对董事会负责 [2] 执委会主席的任职资格与任免程序 - 任职资格需具备较丰富的经济理论知识和管理知识及实践经验 较强的经营管理能力 调动员工积极性及统揽全局的能力 一定年限企业管理或经济工作经历 精通行业并熟悉多种行业生产经营业务 掌握国家政策法律法规 诚信勤勉廉洁奉公 有使命感和进取精神 [3] - 不得任职情形包括无民事行为能力或限制民事行为能力 因特定经济犯罪被判处刑罚或犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年 缓刑考验期满未逾二年 对破产企业负有个人责任未逾三年 对违法被吊销营业执照企业负有个人责任未逾三年 被列为失信被执行人 被证监会采取市场禁入措施期限未满 被交易所认定不适合任职期限未满 及其他法律法规规定内容 [3] - 国家公务员不得兼任执委会主席 [4] - 执委会设主席一名副主席一至二名委员若干 主席由董事长提名董事会聘任 副主席和委员由主席提名董事会批准 [4] - 主席每届任期三年可连聘连任 任期届满前可提出辞职 具体程序按劳动合同规定 [4] 执委会主席的职权 - 主席职权包括主持生产经营管理工作并组织实施董事会和执委会决议 组织拟定公司战略发展规划和年度经营计划 组织实施战略规划和经营计划 拟订内部管理机构和人员设置方案 拟订基本管理制度 制定具体规章 提请董事会聘任或解聘副主席总裁副总裁财务总监等其他高级管理人员 决定聘任或解聘除董事会外管理人员 行使公司章程或董事会授予的其他职权 [4][5] - 副主席职权包括受主席委托分管部分工作并签发业务文件 主席不能履职时由主席指定副主席代行职权 参加经营会议汇报主管工作 执行主席临时授权工作 [5] 执委会主席的义务与责任 - 主席义务包括维护公司企业法人财产权确保资产保值增值 正确处理股东公司和员工利益关系 严格遵守公司章程和董事会决议定期报告工作不得越权 组织实施董事会确定的工作任务和生产经营经济指标 分析研究市场信息组织研发新产品增强市场应变和竞争能力 推行全面质量管理体系按国际国家标准生产提高产品质量管理水平 推进技术进步和现代化管理提高经济效益增强自我发展能力 [5][6] - 主席应加强员工培训和教育注重精神文明建设提高员工素质培育公司文化改善员工生活条件注重身心健康调动员工积极性和创造性 [6] 执委会会议 - 会议原则上每月召开一次必要时可召开临时会议 由主席主持主席不主持或不能出席时由副主席或指定委员主持 [6] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议须经全体委员过半数通过 [6] - 表决采取举手表决或投票表决方式 原则上采取现场会议形式特殊情况可通讯表决 [6] - 会议需出具真实准确完整纪要 出席委员签字纪要作为重要档案保存期限十五年 [6] 执委会主席报告制度 - 主席需履行定期报告及临时报告义务 定期经营报告包括年度报告中报告和季度报告在董事会上进行 董事会要求时需在接到通知后三个工作日内作出临时报告 [6][7] - 应董事会审计委员会要求主席需就执行职务和行使职权情况向审计委员会作临时报告 [7] 执委会主席的考核 - 主席考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织 [7] 附则 - 细则未尽事项按有关法律法规和公司章程规定执行 与中国现行法律法规冲突时以现行规定为准 [8] - 细则由董事会负责解释 [8] - 细则自董事会审议通过之日起生效修改时亦同 原《总经理工作细则》同时废止 [8]