公司基本信息 - 公司名称为无锡威孚高科技集团股份有限公司 英文名称为WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO LTD [3] - 公司注册地址为无锡市新吴区华山路5号 生产经营地包括华山路8号 长江路17号 锡协路139号及新华路13号 [3] - 公司注册资本为人民币966,785,693元 总发行股份数为966,785,693股普通股 [3][6] - 公司成立于1992年10月 经江苏省经济体制改革委员会批准以定向募集方式设立 1995年9月11日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司发起人为无锡产业发展集团有限公司等五家机构 初始发行股份115,435,500股 [6] 公司治理结构 - 最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权包括选举董事 修改章程 合并分立等事项 [13][20] - 董事会由11名董事组成 包括4名独立董事和1名职工董事 设董事长1人 副董事长2人 [48] - 设立党委会作为公司治理结构的有机组成部分 实行"双向进入 交叉任职"领导机制 [40][41] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及董事会认定的其他人员 [4] 股份管理 - 股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [6] - 股份增减方式包括向不特定/特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等 [9] - 股份回购情形包括减少注册资本 员工持股计划 异议股东收购等 回购总额不得超过已发行股本10% [9] - 公司董事 高级管理人员及持股5%以上股东受短线交易限制 收益归公司所有 [11] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配 表决权 质询权 查阅会计账簿等 连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计凭证 [13][14] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等 [17] - 控股股东 实际控制人需维护公司利益 保证公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [19] 重大事项决策 - 对外担保需经股东会审议的情形包括担保总额超净资产50% 超总资产30% 单笔担保超净资产10%等 [21] - 重大资产处置标准为一年内购买出售资产超最近一期经审计总资产30% [20] - 关联交易审批标准为与关联自然人交易超30万元 与关联法人交易超300万元且超净资产0.5% [50] 董事会运作 - 董事会职权包括执行股东会决议 决定经营计划 制订利润分配方案 管理信息披露等 [48] - 董事会决策权限为对外投资 资产处置等交易总额占净资产10%以上需经董事会批准 50%以上需报股东会 [50] - 独立董事具有特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利等 [56]