董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 由董事长郑汉杰主持 应出席董事7人 实际出席7人 全部监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过书面或电子邮件方式向全体董事发出 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议事项 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 旨在建立利益共享机制 改善公司治理 提高员工凝聚力和竞争力 [1] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求意见 并经董事会薪酬与考核委员会审议通过 关联董事陈淳和李挺回避表决 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 董事会同时通过《2025年员工持股计划管理办法》 以规范计划实施 该议案同样经过职工代表大会征求意见和薪酬委员会审议 关联董事回避表决 获5票同意 [3] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜 包括资格管理 计划调整 购买期延长 账户管理 税费处理等事项 [4] - 授权有效期自股东大会批准之日起至员工持股计划终止 除明确规定需由董事会决议事项外 可由董事长或其授权人士直接行使 [4] - 该议案因涉及关联董事 陈淳和李挺回避表决 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月20日15:00以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 所有员工持股计划相关议案均需提交该次股东大会审议 [2][3][4]