核心观点 - 公司拟向特定对象无锡博达合一科技有限公司非公开发行A股股票募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1][2][5] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元 [2] - 发行对象为无锡博达合一科技有限公司以现金方式全额认购 [3] - 发行价格定为20.04元/股不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过12,475,049股不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金总额不超过2.5亿元全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [5] - 发行对象认购股份限售期为18个月 [5] - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月内 [6] 审议程序 - 董事会全票通过所有议案（8票同意0票反对0票弃权） [2][3][4][5][6] - 独立董事专门会议已审核通过全部相关议案 [2][6][7][8][9][10][13] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][6][7][8][9][10][13] - 股东大会定于2025年8月20日召开 [15] 配套措施 - 设立募集资金专项账户并签订监管协议 [13] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [14] - 由董事长兼总经理邹余耀代行财务总监职责 [15] - 已编制发行预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [6][7][8]