核心观点 - 公司监事会全票通过向特定对象发行A股股票相关议案 拟向无锡博达合一科技有限公司定向增发募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1][2][5] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式 在深交所审核通过及证监会注册后实施 [2] - 发行对象为无锡博达合一科技有限公司 以现金方式全额认购 [2] - 发行价格定为20.04元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过12,475,049股 不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金总额不超过25,000万元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [5] - 发行对象认购股份限售期为18个月 [5] - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月 [6] 审议程序 - 监事会审议通过9项议案 表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][6][7][8][9][10][11] - 包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等文件 [6][7][8] 资金管理 - 公司将设立募集资金专项账户 用于存放和管理本次发行募集资金 [11] - 募集资金到账后将与保荐机构、开户银行签订监管协议 [11] - 前次募集资金使用情况已由天衡会计师事务所出具鉴证报告 [9] 关联交易 - 公司与无锡博达合一科技有限公司签订附条件生效的股份认购协议 构成关联交易 [9]