公司治理与独立董事提名 - 提名杨寿姗女士为第三届董事会独立董事候选人 已通过候选人书面同意及董事会提名委员会资格审查 [1][3] - 被提名人具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验 并已完成上海证券交易所独立董事履职平台培训 [1] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规则关于独立董事任职资格的要求 [1] 独立性资格认定 - 被提名人不属于持有公司1%以上股份或前十名股东的自然人及其直系亲属 也不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职 [2] - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来 未在中介机构提供财务、法律、咨询等服务 [2] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 包括在附属企业任职或存在主要社会关系关联等 [2] 任职合规性审查 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚 未因证券期货违法犯罪被立案调查 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信等不良记录 [3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在公司连续任职未超过六年 [3] 提名程序合规声明 - 董事会已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》核实候选人任职资格并确认符合要求 [4] - 董事会声明与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [3][4]