董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场方式召开 地点为公司304会议室 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电话及邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事7人 实际到会董事7人 会议由董事长TEO SWEE ANN主持 [1] 董事会审议决议 - 全票通过取消监事会及变更公司注册地址议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 取消监事会系为落实最新法律法规要求 完善公司治理结构 [1] - 监事会取消后由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 [1] - 全票通过召开2025年第四次临时股东大会议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 临时股东大会定于2025年8月20日召开 采用现场与网络投票结合方式 [2] 后续安排 - 取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 相关公告文件同步披露于上海证券交易所网站 [2]