核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 明确移交手续 约束离职后责任义务 保障治理结构稳定性和股东权益 [1][2][3][4][5] 离职情形与程序 - 董事及高级管理人员可通过辞职 任期届满 被解除职务或其他原因离职 辞职需提交书面报告并在公司收到报告之日生效 公司需在2个交易日内披露情况 [2] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数 或审计委员会成员低于法定人数 或独立董事比例不符合规定 原董事需继续履职直至新董事就任 [2] - 出现不得担任董事或高级管理人员情形 或被证券交易场所公开认定不适合任职时 相关人员应立即停止履职并由公司解除职务 [2] - 无正当理由在任期届满前解任董事或高级管理人员 被解任者可要求公司赔偿 公司需根据法律法规及聘任合同约定确定补偿数额 [2] - 公司需在董事提出辞职后60日内完成补选 确保董事会及其专门委员会构成符合规定 [2] 移交手续与未结事项处理 - 董事及高级管理人员需在正式离职5日内向董事会办妥所有移交手续 包括未完结事项说明 业务文件 财务资料等 交接记录由董事会秘书存档 [4] - 任职期间作出的公开承诺无论离职原因均需继续履行 未履行完毕需提交书面说明明确具体事项 预计完成时间及后续计划 公司必要时采取措施督促履行 [4] - 董事会秘书负责登记离任人员承诺事项 每季度核查履行进展并在定期报告中披露重大未履行承诺 [4] 离职后责任及义务 - 董事及高级管理人员需申报持股及变动情况 任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25% 离职后半年内不得转让所持股份 [3] - 离职后需在2个交易日内通过上海证券交易所网站申报姓名 职务 身份证号 证券账户 离职时间等个人信息 [3] - 离职后不得利用原职务影响干扰公司正常经营或损害公司及股东利益 忠实义务和商业秘密保密义务在离职后仍然有效 [5] - 因擅自离职致使公司造成损失的 需承担赔偿责任 若违反相关规定给公司造成损失 公司有权要求赔偿 涉及违法犯罪将追究刑事责任 [5] 制度附则 - 本制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 若与后续规定抵触需及时修订并提交董事会审议 [5]