公司治理结构 - 战略委员会由3名董事组成 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[2] - 设召集人1名负责主持工作 任期与董事会一致 委员不再担任董事时自动失去资格[5][6] - 下设工作组由证券事务部等工作人员组成 负责日常联络和会议组织[7] 职责权限 - 负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议[8] - 对重大投资 融资方案进行研究并提出建议[8] - 对重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议[8] - 组织专家评审会并对实施情况进行检查[8] - 提案需提交董事会审议决定[9] 决策程序 - 工作组负责收集发展规划 重大投资项目的可行性研究资料[10] - 协助有关部门将决策事项报管理层预审形成决策文件[10] - 根据管理层文件草拟议案并向委员会提交正式提案[10] 议事规则 - 每年至少召开1次会议 1/2以上委员可提议召开临时会议[12] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[13] - 表决方式为举手或投票 临时会议可采取通讯表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存 保存期限不少于10年[18] - 委员及列席人员对会议内容负有保密义务[20]