公司治理结构 - 经理层人员包括公司经理和财务负责人 [1] - 经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘 财务负责人由经理提名并由董事会聘任或解聘 [2][5] - 经理层人员任期三年且可续聘 [2] 任职资格要求 - 经理层人员需具备五年以上企业管理经验 精通行业且熟悉生产经营管理业务 [1] - 必须具有丰富的经济理论和管理知识以及较强的经营管理能力 [1] - 品质需高尚诚信勤勉 有强烈责任感和使命感 [1] 任职禁止情形 - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不得担任经理层 [2] - 因经济犯罪被判刑罚者自执行期满未逾5年不得任职 [2] - 担任破产企业负责人且负个人责任者自破产清算完结未逾3年不得任职 [2] - 被列为失信被执行人或有证券市场禁入处罚者不得任职 [2] 经理职权范围 - 主持公司经营管理工作并向董事会报告工作 [4] - 组织实施董事会决议和公司年度计划及投资方案 [4] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [4] - 有权聘任或解聘除董事会任命外的管理人员 [4] - 可审批交易金额低于经审计总资产10%的事项 [5] 财务负责人职责 - 全面负责公司财务管理工作并领导财务系统 [6] - 拟定公司财务管理及会计核算规章制度 [6] - 组织对重大投资决策进行财务分析和监督 [6] - 定期检查财务预算执行情况并组织财务核算 [7] 行为规范要求 - 经理层不得越权行使职责且需保证公司商业行为合法合规 [7] - 禁止利用内幕信息谋利或从事损害公司利益的活动 [9] - 涉及关联交易时需主动公开性质并回避表决 [7] - 离职后五年内仍需履行忠实义务和保密义务 [3] 会议决策机制 - 经理办公会议分为例行会议与临时会议 [10] - 会议研究事项包括中长期发展规划和重大投资方案 [10] - 实行经理负责制 未达成一致时由经理最终决定 [11] - 会议决定以纪要形式下发并由行政办秘书存档 [12] 报告与披露制度 - 经理需向董事会和审计委员会报告经营情况并保证真实性 [13] - 遇重大事故或诉讼需在第一时间向董事长报告 [13] - 对定期报告需签署书面确认意见保证信息披露真实准确 [7] 绩效与薪酬管理 - 经理层绩效评价由董事会负责组织考核 [13] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩参照考核指标发放 [13] - 工作失职导致公司损失将追究经济或法律责任 [13] 制度修订机制 - 当与国家法律法规或公司章程冲突时需修改本细则 [14] - 修改权属于董事会且自审议通过之日起生效 [14]