核心观点 - 公司制定证照及印章管理制度以规范管理流程、确保使用安全并防范法律风险 [1] 适用范围 - 制度适用于杭州迪普科技股份有限公司及其所有分子公司、分支机构和部门 [1] - 涵盖实体印章和电子印章 [1] - 证照包括营业执照、开户许可证、机构信用证、体系认证证书、专利证书、房产证、土地证等 [1] - 印章主体包括迪普科技股份有限公司及分子公司（如杭州迪普信息技术有限公司、南京分公司、上海分公司、北京技术开发中心等） [1] - 印章类别分为公司级印章（公章、合同专用章、法人专用章、财务专用章、发票专用章、投标专用章）、业务专用章（项目授权专用章）和部门专用章（人事专用章、平台事务部专用章、发货专用章等） [1] 管理原则 - 控制印章数量以避免冗余配置 [1] 印章刻制与启用 - 印章刻制需经逐级审批后由总裁最终核准 [1] - 刻制申请需明确说明业务需求、用途、使用范围、管理责任人及审批流程 [2] - 新刻制印章须由平台事务部及申请部门完成备案登记并留存印模 [2] - 启用前需由印章管理员通知相关部门 [2] 印章注销 - 因业务调整、损坏或遗失需注销印章时需按原审批权限报批 [2] - 注销印章需交还平台事务部 [2] - 公司级印章需公告作废 其他印章由管理员通知相关部门 [2] 证照管理 - 证照由专人负责申办、变更、年检、注销及与管理部门沟通协调 [2] - 证照由一级部门负责人指定专人管理 使用后需加锁收存 [2] - 使用需审批登记 明确记录时间、用途、份数、使用部门等信息并由权签人审批 [2] 印章保管 - 银行专用法人章、财务专用章、发票专用章由财务部专人管理 [2] - 项目授权专用章由市场部门专人管理 [2] - 部门专用章由对应一级部门负责人指定专人管理 [2] - 印章需存放于保险柜等安全场所 管理员不得擅自交予他人使用 [2] - 毁损或遗失需当日上报平台事务部并配合处理 [2] 印章使用审批 - 用印需经审批流程通过后方可执行 [3] - 跨部门使用需经公司审批流程批准 [3] - 项目授权章仅限相应办事处所辖市场使用 以最终用户招投标所在地确定管辖市场 [3] 证照及印章外借 - 外借需经审批并在管理员全程监督下使用 [4] 违规处罚 - 违规行为根据情节轻重可给予警告、通报批评、待岗、降薪、降职、解除劳动合同等处分 [4] - 公司有权对违纪员工罚款、列入失信名单或行业内部通报 [4] - 造成损失需赔偿所有损失 [4] - 构成犯罪将报送司法机关处理 [4] 附则 - 制度由董事会负责解释并根据法律法规或公司章程修订 [6] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [6]