会议基本信息 - 浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月4日召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知通过电话 微信 电子邮件等方式送达 应出席委员3名 实际出席3名 召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由独立董事穆阳主持 全体委员以书面投票方式审议议案 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 独立董事陈增社 穆阳 王新立参与表决 [2] 关联交易评估 - 向宝鸡方维同创企业管理合伙企业借款系公司经营发展所需 有助于充实流动资金并降低流动性风险 [1] - 交易遵循客观 公平 公允的定价原则 借款用途合理 有利于公司现金流运转 [1] - 关联交易符合法律法规及公司章程规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 决策程序合法有效 [1] - 该议案将提交公司第七届董事会第二次会议审议 关联董事需回避表决 [1]