董事会会议召开情况 - 董事会会议符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年7月30日以电子邮件形式发出 [3][4] - 会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开 [5][6] - 全体9名董事参与表决 会议由董事长裴晓辉主持 [7][8] 董事会审议事项 - 聘任纵雷为副总经理 其曾任安徽大华半导体总经理及众合半导体董事长 [9][22] - 改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用合计66万元 较上年减少12万元 [11][56] - 通过向银行申请综合贷款授信的议案 需提交股东大会审议 [15][17] - 定于2025年8月20日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [19][24] 会计师事务所变更 - 前任天健所服务10年 2024年出具标准无保留意见 本期改聘因聘期届满 [57][59] - 新任容诚所2024年收入25.1亿元 证券业务收入12.38亿元 服务518家上市公司 [48] - 审计团队合伙人黄晓奇曾签署铜陵有色等上市公司报告 项目组无诚信瑕疵 [53][54] 股东大会安排 - 股权登记日为2025年8月14日 现场会议地点在铜陵市公司5号楼会议室 [25][38] - 网络投票通过上交所系统进行 时间覆盖9:15-15:00交易时段 [26] - 议案1对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决 [28][29] 半导体资产收购进展 - 已完成众合半导体51%股权收购 交易对价1.2138亿元 工商变更登记落实 [66][67] - 原股东将剩余49%股权质押给公司 作为业绩补偿履约担保 [67] - 标的公司董事长纵雷同步被聘为公司副总经理 [9][22]