股东大会决议公告 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，网络投票时间为2025年8月4日，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2][3] - 会议地点位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼AB座建国铂萃酒店会议厅，召集人为公司董事会，主持人为联席董事长王冰峰 [3] - 出席会议的股东及授权代表共1,011人，代表股份193,861,266股，占公司有表决权股份总数的27.1696%，其中现场会议出席股东3人代表股份188,277,903股（占比26.3871%），网络投票股东1,008人代表股份5,583,363股（占比0.7825%） [4][5][7] - 中小投资者出席1,010人代表股份39,083,463股，占公司有表决权股份总数的5.4775% [8] - 会议审议通过《关于免去独立董事职务的议案》，同意票占比99.8189%（193,510,200股），反对票占比0.0760%（147,400股），弃权票占比0.1051%（203,666股） [9] - 中小股东对该议案同意票占比99.1018%（38,732,397股），反对票占比0.3771%（147,400股），弃权票占比0.5211%（203,666股） [10] - 泰和泰律师事务所出具法律意见，确认会议程序及表决结果合法有效 [12] 担保进展公告 - 公司及控股子公司获批担保总额上限为680亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司担保额度25亿元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度655亿元 [15] - 近期新增两项担保：为神州数码（中国）有限公司提供2亿元连带责任保证担保，为神州数码（深圳）有限公司提供3亿元连带责任保证担保 [16] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额达649.47亿元，其中股东大会单独审议担保金额为人民币3.7亿元和美元5.21亿元（折合人民币约41.58亿元） [17] - 对外担保实际占用额252.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的273.53%，其中资产负债率低于70%的子公司担保实际占用1.9亿元，资产负债率70%以上的子公司担保实际占用250.98亿元 [17]