公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过修订16项内部管理制度，包括《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外捐赠管理办法》等核心制度，所有议案均获全票通过[1][4][5][8][9][12][13][15][16][19][20][22][23][25][26][27][28][30][32][33][34][36][37][39][40][41] - 新制定《市值管理制度》和《董事离职管理制度》，进一步完善公司治理体系[42][43][44][45] - 所有修订及新增制度均需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效[3][7][11][48] 董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期届满，提名4名非独立董事候选人（袁宁、王胜、魏学宝、张文纪）和3名独立董事候选人（王清友、杨涛、胡继晔）[46][47][56] - 独立董事候选人中杨涛为会计专业人士，三人均已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所审核[57][58] - 魏学宝持有公司10,700股股票，其他董事候选人未持有公司股份[63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] - 换届选举将采用累积投票制，新一届董事会由6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事组成[58] 临时股东会安排 - 公司将于2025年8月25日召开第二次临时股东会，审议上述治理制度修订及董事会换届事项[50][73][74] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为8月20日[75][76][77][78] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，累积投票制适用于董事选举[83][88][89][92]