董事会会议召开情况 - 新疆交建第四届董事会第十九次临时会议于2025年8月4日以现场方式召开，由董事长王彤主持，应出席董事9人全部出席[2] - 会议通知于2025年7月29日通过通讯形式发出，召集和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[2] 关联交易核心条款 - 控股股东交投集团向全资子公司绿电交通公司增资4305.76万元，其中4171.59万元计入注册资本，134.17万元计入资本公积[3][8] - 增资后绿电交通公司注册资本从4008万元增至8179.59万元，公司持股比例从100%降至49%，不再纳入合并报表范围[3][8][21] - 交易定价依据评估报告，每股增资价格为1.032元，对应净资产评估值2303.09万元（增值率0.02%）[20][29] 审批程序与表决结果 - 董事会以8票同意（100%）、0票反对通过议案，关联董事王彤回避表决[5][10] - 独立董事专门会议全票通过，认为交易程序合法、定价公允且不构成重大资产重组[30] - 本次交易属董事会权限范围，无需提交股东大会审议[4][10] 交易主体基本情况 - 关联方交投集团为新疆国资委全资控股企业，注册资本2000亿元，持有公司5%以上股份[12][13] - 标的公司绿电交通主营绿电交通相关业务，增资前注册资本4008万元，2024年财报经审计无保留意见[15][16] 协议关键条款 - 增资款需在满足先决条件后10个工作日内缴付，包括公司放弃优先认缴权及完成内部审批等[23][25] - 协议明确重大不利变化定义，包括业务中止、许可吊销或净资产减损超10%等情形[23] - 违约方收到整改通知30日内未纠正时，守约方可单方解除协议[27] 交易影响与目的 - 通过引入控股股东增强子公司资本实力，符合公司整体发展战略[30] - 交易后公司丧失控制权但可借助股东资源支持业务发展，对财务状况无重大影响[30] - 2025年初至披露日公司与交投集团累计关联交易金额达4.28亿元[32]