董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期即将届满 将选举产生由9名董事组成的第十二届董事会 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [45] - 职工代表大会于2025年8月1日选举邢裕奇为职工代表董事 邢裕奇现任公司薪酬部部长和第十一届监事会监事 1988年出生 拥有丰富内部任职经历 [1][3] - 董事会提名委员会提名陈德力 闫莉 王鹏 潘澍 邢海荣为非独立董事候选人 李延喜 谢彦君 褚霞为独立董事候选人 所有候选人任职资格符合规定 [46][48] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监督职权 同步修订股东会议事规则和董事会议事规则 废止监事会议事规则 [41] - 修订后的公司章程将在董事会中设立职工董事席位 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [41] - 公司章程修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [42] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月20日召开第二次临时股东大会 会议地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室 [6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [7] - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程及相关治理制度的议案 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 [9][10] 公司治理结构变更 - 第十二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 新董事会由职工代表董事和股东大会选举的8名非职工代表董事共同组成 [1][47] - 董事会成员中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一 [47] - 公司三名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的培训证明 并已获交易所无异议通过 [48]