公司基本信息 - 公司注册名称为恒锋信息科技股份有限公司 英文名称为HengFeng Information Technology Co Ltd [3] - 公司注册地址位于福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区8号楼4层 [3] - 公司成立于2014年12月30日 于2017年1月6日获证监会批准首次公开发行股票 [2] - 公司注册资本为人民币164,490,917元 实收资本与注册资本一致 [3] - 公司采用发起设立方式 由福建恒锋电子有限公司整体变更设立 [2] 股份结构 - 公司设立时股份总数6,300万股 由原股东按1:0.42939271比例折股 [5] - 截至章程发布日 公司已发行股份数为164,490,917股 均为普通股 [6] - 发起人以其持有的福建恒锋电子有限公司股权对应净资产146,718,840.42元折股 [5] 经营范围 - 主营业务包括信息系统集成服务 软件开发 计算机系统服务等 [4] - 许可项目涵盖建筑智能化系统设计 建设工程施工等专项资质业务 [4] - 经营宗旨强调通过技术研发推动行业进步 为股东取得合法利润 [4] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使重大决策权 [16] - 董事会由5名董事组成 含2名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 董事长为法定代表人 辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 [4] 股份管理规范 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类股份具有同等权利 [5] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [6] - 允许股份回购的六种情形包括减资 合并 股权激励等 [7] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询等法定权利 [11] - 连续180日持股1%以上股东可行使代位诉讼权 [13] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [15] 重大事项决策机制 - 担保事项需经董事会审议 超净资产10%等情形需提交股东会 [18] - 交易事项达总资产50%或净利润50%等标准需股东会审议 [21] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需评估审计 [22] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开一次 临时股东会满足特定条件时召开 [23] - 股东会可采用现场与网络投票相结合方式 [23] - 董事会会议需过半董事出席 决议经全体董事过半数通过 [53]