董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月4日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 其中6名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长唐开健召集并主持 监事和高级管理人员列席会议 [1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以完善治理结构和规范运作 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [1] - 修订后全文在巨潮资讯网披露 [1] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》以规范议事方式和决策程序 [2] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 要求三分之二以上表决通过 [2] 独立董事制度修订 - 修订《独立董事任职及议事制度》以完善公司治理结构 [3] - 议案已获独立董事专门会议审议通过 [3] - 需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 董事会专门委员会修订 - 修订《董事会审计委员会实施细则》提高规范运作水平 [3] - 修订《董事会提名委员会工作细则》规范董事和高管选聘 [4] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》建立健全考核和薪酬管理制度 [6] - 修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》适应公司战略发展需要 [6] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4][6] 总经理工作细则修订 - 修订《总经理工作细则》促进经营管理制度化规范化 [6] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [6] 董事会秘书工作细则修订 - 修订《董事会秘书工作细则》规范董事会秘书行为 [7] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [7] 股东会议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》保证股东会依法行使职权 [7] - 修订《股东会投票计票制度》规范投票计票流程 [8] - 两项议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [7][8] - 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [7][8] ESG管理制度修订 - 修订《ESG管理制度》加强环境社会和公司治理管理 [8][9] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [9] 内部审计制度修订 - 修订《内部审计制度》规范内部审计工作提高审计质量 [9][10] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [10] 信息披露相关制度修订 - 修订《信息披露管理制度》规范信息披露行为 [10][11] - 修订《投资者关系管理制度》加强投资者信息沟通 [11] - 修订《内幕信息知情人登记制度》防范内幕交易 [11] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [11] 交易决策制度修订 - 修订《关联交易决策制度》规范关联交易行为 [12][13] - 修订《非日常经营交易事项决策制度》控制经营风险 [13] - 两项议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [13] - 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [13] 对外担保和投资制度修订 - 修订《对外担保管理制度》控制对外担保风险 [14] - 修订《对外投资管理制度》规范对外投资行为 [14] - 两项议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [14] - 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [14] 资金占用防范制度修订 - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》建立长效机制 [15] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [15] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [15] 调研接待制度修订 - 修订《接待特定对象调研采访工作制度》规范投资者调研活动 [15] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [15] 持股管理制度修订 - 修订《董事和高级管理人员持股管理制度》加强持股管理 [16] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [16] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [16] 募集资金管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》加强募集资金使用与管理 [16][17] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [17] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [17] 套期保值制度修订 - 修订《套期保值业务管理制度》规范期货套期保值业务 [17][18] - 修订《外汇套期保值业务管理制度》健全外汇套期保值机制 [18] - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [18] 舆情管理制度修订 - 修订《舆情管理制度》规范舆情信息管理工作 [18] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [18] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年8月21日下午2:30召开2025年第三次临时股东会 [19] - 会议地点为公司会议室 [19] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [19]