公司基本信息 - 公司注册名称为上海氯碱化工股份有限公司 英文名称为SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO LTD [4] - 公司住所位于中国上海市神工路200号 邮政编码为201507 [4] - 公司系依照《股份有限公司规范意见》和《上海市股份有限公司暂行规定》成立的股份有限公司 经上海市人民政府经济委员会和外国投资工作委员会批准设立 [2] - 公司于1992年5月经中国人民银行上海市分行批准首次发行人民币普通股83181.07万股 包括原上海氯碱总厂国有资产折股50538.07万股 [3] - 公司向境内投资人发行内资股8643万股 向境外投资人发行境内上市外资股24000万股 于1992年8月20日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币115,639.9976万元 为永久存续的股份有限公司 [4][7] 股份结构 - 公司已发行普通股总数为1,156,399,976股 其中人民币普通股749,839,976股 境内上市外资股406,560,000股 [6] - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同类别的每一股份具有同等权利 [6] - 公司内资股和境内上市外资股均在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中托管 [6] 公司治理结构 - 公司设立党委组织 发挥领导核心和政治核心作用 保证党和国家方针政策在公司贯彻执行 [4] - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权 [17] - 董事会由七名董事组成 设董事长一人 董事长由全体董事过半数选举产生 [46] - 高级管理人员包括总经理副总经理董事会秘书财务总监总工程师以及董事会认定的其他人员 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配表决权监督建议权股份转让权查阅复制公司章程等文件的权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿和会计凭证 [11] - 股东承担遵守法律法规和公司章程依认购股份缴纳股款不得滥用股东权利等义务 [15] 股份变动规则 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份向特定对象发行股份派送红股公积金转增股本等方式 [7] - 公司减少注册资本需按照《公司法》和公司章程规定程序办理 [7] - 公司可在特定情形下收购本公司股份 包括减少注册资本员工持股计划股权激励等 [7] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 需提前十日书面通知全体董事 [48] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [50] - 董事会设置审计委员会战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会等专门委员会 [56][57] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 每年需进行独立性自查 [52][53] - 独立董事具有独立聘请中介机构提议召开临时股东会等特别职权 [54] - 公司建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [55] 经营范围 - 公司经营范围包括危险化学品生产危险化学品经营消毒产品生产货物进出口等许可项目 [5] - 一般项目包括化工产品生产销售化工机械设备批发消毒剂销售仓储服务等 [5] 经营宗旨 - 公司以科学发展观为指导 采用先进技术和管理方法 以一流质量产品和服务开拓国内外市场 [4] - 经营宗旨为提高公司整体竞争能力 不断扩大资产和增加利润 使全体股东获得满意经济利益 [4]