文章核心观点 - 安徽鑫铂铝业股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在增强公司核心竞争力、健全战略决策程序、提升ESG管理水平，并促进高质量可持续发展 [1] 委员会设立与定位 - 战略与ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责 [1] - 委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资决策及ESG相关事宜进行研究并提出建议 [1] 人员组成与任期 - 委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 [3] - 设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持会议、检查决议执行及签署重要文件 [3] - 委员任期与董事任期一致，任期届满可连任，期间若不再担任董事则自动失去委员资格 [3] 职责权限 - 主要职责包括确立战略制定框架、评估长期发展战略、拟订年度经营计划和投资方案、审核财务预算与决算方案 [5][6] - 对重大投融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [6] - 研究公司ESG目标、战略规划、治理架构及管理制度，识别和监督ESG相关风险与机遇，审阅并提交ESG报告 [6] - 委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议，公司需提供必要经费和资源支持其职责履行 [6] 工作程序与议事规则 - 公司需在会议召开前3日内向独立董事提供资料，工作小组负责前期准备，包括收集战略规划、投融资项目及ESG相关材料 [7] - 会议需经两名以上委员或主任委员提议方可召开，原则上需提前3日通知，紧急情况除外 [7] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行，表决采用记名书面方式，决议需经全体委员过半数通过 [8][9] - 会议可邀请其他董事、高管或中介机构列席，相关费用由公司承担 [8] 会议记录与保密 - 会议需有完整记录，出席委员需签名，记录由董事会秘书保存，期限不少于十年 [9] - 出席会议人员均负有保密义务，不得擅自披露信息 [9] 回避制度 - 委员若与议题有直接或间接利害关系需披露并回避表决，其他委员可决定是否允许其参与表决 [10] - 回避后不足法定人数时，需由全体委员决议将议案提交董事会审议 [10]