董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电话通知和专人送达方式传达 [1] - 应出席董事7名 实际出席董事7名 会议由董事长魏晓曦主持 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权的结果表决通过 [2] - 审议通过关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案 [1][2] - 修订公司部分治理制度以完善公司治理结构并促进规范运作 [2] 股东会安排 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会 [3] - 股东会将采用现场结合网络投票的方式召开 [3] - 部分修订治理制度的子议案需提交临时股东会审议 [2]