董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次临时会议于2025年8月5日9:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 全体9名董事参加会议 会议由董事长仲汉根主持 [1] - 会议通知于2025年7月28日以通讯方式发出 [1] 审计机构变更决议 - 拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为苏亚金诚会计师事务所 [1] - 变更原因为更好保证审计工作的独立性与客观性 [1] - 审计范围包括财务报告与内部控制审计 聘任期为一年 [1] - 议案已获审计委员会审议通过 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 后续审议安排 - 审计机构变更议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 公司将于2025年8月6日披露相关公告文件 [2] - 独立董事对相关事项发表同意意见 [2]