会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 由董事长邵羽南召集并主持 [1] - 会议通知通过电子邮件、电话及口头等方式于召开当日紧急发出 全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 应出席董事7名全部实际出席 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股权激励计划授予决议 - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过限制性股票授予议案 关联董事邵羽南、华青翠、吴书勇回避表决 [1] - 授予依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 且已获股东大会授权 [1] - 董事会确认激励计划授予条件已成就 同意授予第二类限制性股票 [1] 中介机构意见与文件 - 上海兰迪律师事务所出具法律意见书 上海荣正企业咨询服务公司出具独立财务顾问报告 [2] - 本次授予事项经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [2] - 详细文件披露于巨潮资讯网 包括授予公告（编号2025-044）及相关法律与财务报告 [2]