会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日星期四下午14:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼证券部 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月21日09:15-09:25 09:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为2025年8月21日09:15-15:00 [1][10] - 股权登记日为2025年8月14日下午15:00 登记在册股东有权出席并表决 可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次有效投票为准 [1][2] 会议审议事项 - 审议关于调整董事会成员人数及修订《公司章程》的议案 该议案包含7个子议案 [2] - 审议关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2][9] - 所有提案均为非累积投票提案 需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] 会议登记方式 - 现场登记地点为福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼证券部 信函或传真登记地址相同 邮编350117 [3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 法定代表人资格证明及身份证 自然人股东需提供本人身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [3][4] - 登记截止时间为2025年8月20日17:00 异地股东可通过信函或传真方式登记 需通过电话确认 联系电话0591-87733307 传真0591-87732812 [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5][10] - 互联网投票需先办理身份认证 取得"深圳证券交易所数字证书"或"投资者服务密码" [11] - 对总议案与具体议案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先投具体议案再投总议案 则以具体议案表决意见为准 反之则以总议案表决意见为准 [9]