董事会会议召开情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中方泽南和李伟相以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长潘连兴主持 监事及高级管理人员列席会议 [1] 会议审议结果 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 报告合规性确认 - 半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整反映公司经营实际 [1] - 募集资金专项报告符合证监会及深交所相关规定 未发现违规使用或损害股东利益情况 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2] - 募集资金专项报告同步披露于巨潮资讯网 [2]