监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈特芳主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 向特定对象发行A股股票条件 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 该议案获得3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 发行方案具体内容 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式在深交所审核通过后择机发行 [2] - 发行对象不超过35名特定投资者包括符合规定的法人自然人或投资组织 [2] - 所有发行对象均以现金方式认购 [3] - 采取竞价发行方式定价基准日为发行期首日 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%即不超过27,600,000股 [4] - 募集资金总额不超过110,493.91万元 [4] - 发行完成后股票在深交所上市交易 [5] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月 [6] 限售期安排 - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让 [5] - 限售期结束后按证监会及深交所有关规定执行 [5] - 衍生取得的股份同样遵守限售期安排 [5] 募集资金使用计划 - 募集资金总额不超过110,493.91万元 [5] - 扣除发行费用后净额全部用于投资项目 [5] - 项目总投资145,215.52万元拟投入募集资金110,493.91万元 [5] - 募集资金到位前可用自有或自筹资金先行投入 [6] 相关报告审议情况 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案 [6][7] - 审议通过发行方案论证分析报告 [7] - 审议通过募集资金使用可行性分析报告 [7][8] - 审议通过前次募集资金使用情况报告 [8] - 审议通过摊薄即期回报及填补措施议案 [8][9] - 审议通过未来三年股东分红回报规划 [9][10] - 所有议案均获得3票赞成0票反对0票弃权 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 所有议案尚需提交公司股东大会审议 [2][6][7][8][9][10]