股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月21日14点00分 地点为辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》 [2] - 采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事候选人 [2][7] - 议案已通过第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 累积投票制下 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [8] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年8月14日 登记在册股东有权出席股东大会 [5] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需提供身份证原件及持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章等材料 [5] - 登记地点为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层 [5] - 异地股东可通过传真或电子邮件方式登记 需与公司电话确认 [5] 联系信息 - 会议联系人为李静 联系电话/传真0768-2922603 邮箱sfzqb@songfa.com [6] - 授权委托书需明确委托人持普通股数、股东账户号及表决意向 [7]