会议基本信息 - 公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会会议 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月7日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》采用等额选举 应选人数为2人 [3][12] - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》采用等额选举 应选人数为2人 [3][12] - 审议《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决 包含2个子议案 [3][12] - 审议《关于拟任独立董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案》包含11个子议案 [4][12] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票提案中 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=所代表的有表决权的股份总数×2 [9] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=所代表的有表决权的股份总数×2 [10] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [10] 会议登记要求 - 个人股东现场参会需出示本人身份证件原件并提交复印件 [6] - 法人股东委托代理人参会需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [6] - 登记截止时间为2025年8月6日17:00 可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [5][6] - 登记需提交《参会股东登记表》及相关身份证明文件 [6] 联系方式 - 会议联系人：陈龙、谢娜 - 联系电话：0763-3983168 - 传真：0763-3698068 - 电子邮箱：stock@camelotpcb.com - 联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室 [7]