董事会换届选举结果 - 第九届董事会由8名股东选举董事和1名职工代表董事组成 共9名董事 [1] - 朱志荣当选第九届董事会董事长 多田昌弘当选副董事长 [1] - 所有议案均以9票赞成 0票反对 0票弃权获得通过 [2][3][4] 高级管理人员聘任 - 芦德宝被聘任为公司名誉董事长 [2] - 朱志荣被聘任为公司总经理 [2] - 肖亚军被聘任为董事会秘书、副总经理兼财务总监 [2][4][9] - 其他高级管理人员包括副总经理何灵敏、总经理助理郭灵光、闫增儿、刘宁凯 [4][11][12][13][14] - 应伟国被聘任为内部审计部门负责人 [4] - 所有高级管理人员任期均为三年 自2025年8月5日至2028年8月5日 [2][4] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会：主任委员朱志荣 委员楼玉琦、郭灵光 [2] - 审计委员会：主任委员吴雷鸣 委员岳振宏、羽田锐治 [2] - 提名委员会：主任委员楼玉琦 委员朱志荣、岳振宏 [2] - 薪酬与考核委员会：主任委员岳振宏 委员多田昌弘、吴雷鸣 [2] - 独立董事楼玉琦被推举为独立董事专门会议召集人和主持人 [5] 关键管理人员持股情况 - 朱志荣持有765,400股公司股份 [7][8] - 肖亚军持有654,354股公司股份 [9][10] - 多田昌弘持有444,000股公司股份 [10][11] - 何灵敏持有675,680股公司股份 [11][12] - 闫增儿持有4,940股公司股份 [13][14] - 郭灵光和刘宁凯未持有公司股份 [12][14][15] 管理人员任职资格 - 所有高级管理人员均符合《公司法》和公司章程规定的任职资格 [8][10][11][12][13][14][15] - 朱志荣2025年6月受到宁波证监局行政监管措施和上交所通报批评 [8] - 其他高级管理人员均无不良诚信记录和监管处罚记录 [10][11][12][13][14][15]