董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月5日以现场方式召开 全体9名董事出席 董事长朱志荣主持会议 符合公司法和公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案已提前经审计委员会第十五次会议审议 [2] - 半年度报告全文于2025年8月6日在上交所网站披露 [2] 技改投资计划调整 - 在原有4亿元技改投资额度基础上 新增授权技改投资额度 总额度未明确上限 [2] - 授权总经理负责具体实施 包括设备选定 协议签订及子公司间额度调剂 [2] - 投资目的为促进公司长期可持续发展 结合业务发展实际情况 [2] 制度建设与修订 - 全票通过市值管理制度 具体内容于2025年8月6日在上交所网站披露 [2][3] - 全票修订信息披露事务管理制度 具体内容同步在上交所网站披露 [3][4] 子公司人事调整 - 调整上海富驰高科技股份有限公司董事人选 委派郭灵光 刘宁凯和朱锋担任董事及其子公司董事 [3] - 其余子公司董事人选保持不变 [3] 公告附件 - 市值管理制度和信息披露事务管理制度作为上网公告附件 [4]