董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月24日以电子邮件形式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月5日以通讯方式召开 [1] - 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 [1] - 会议由董事长杨秀彪主持 其他8位董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议列席人员包括公司监事及高级管理人员 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会以9票同意0票反对0票弃权通过2025年半年度报告 [2] - 报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定 [1] - 报告客观真实完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 财务报告章节已提前经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [2] 关联交易风险评估 - 公司审阅长虹财务公司2025年半年度财务报表及相关数据指标 [2] - 对金融许可证和营业执照合法有效性进行查验 [2] - 长虹财务公司具有合法有效的经营资质 内控制度较为完整 [3] - 经营指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定 未发现异常情况 [3] - 董事会认定长虹财务公司经营正常 风险可控 [3] - 同意继续在2025年度预计关联交易额度内办理存贷款等金融业务 [3] - 该议案已提前经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 [3]