董事会会议基本情况 - 武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月5日以现场方式召开 全体5名董事出席 会议由董事长张卫元主持 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营状况 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认募集资金管理符合深交所相关规定 不存在违规情形 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案为以总股本202,332,557股扣除回购专用账户753,600股后的201,578,957股为基数 每10股派发现金红利1元（含税） 合计派发现金红利20,157,895.70元 不送红股也不以公积金转增股本 [2] - 该利润分配预案无需提交股东大会审议 2025年中期现金分红规划已获2024年年度股东大会授权批准 [3] 高管聘任事项 - 董事会同意继续聘任韩杰为公司轮值总经理 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [3][4] 重大投资项目 - 全资子公司湖北回盛生物科技有限公司拟投资1.7亿元建设兽用原料药绿色设备技改项目 分两期对现有生产线进行技术及设备升级改造 资金来源于公司自筹 [4][5] 注册资本及注册地址变更 - 因可转换公司债券累计转换为股份23,138,125股 公司总股本由179,194,432股增至202,332,557股 注册资本相应由179,194,432元增至202,332,557元 [5] - 公司注册地址拟由"武汉市东西湖区张柏路218号"变更为"武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52号" 需相应修改《公司章程》 [5] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月22日14:00召开2025年第二次临时股东大会 其中变更注册资本和修改《公司章程》的议案需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [5][6]