独立董事年报工作制度框架 - 制度依据包括中国证监会相关规定及公司章程、信息披露管理办法等治理规定 [1] - 独立董事需在年报编制和披露过程中履行责任义务并维护公司整体利益 [1] - 公司管理层需在会计年度结束后向独立董事全面汇报生产经营情况及重大事项进展 [1] 独立董事履职保障机制 - 公司安排独立董事进行实地考察并保留书面记录及当事人签字 [1] - 财务总监需在年审注册会计师进场前提交审计工作安排及相关资料 [1] - 公司需安排独立董事与年审注册会计师的见面会沟通审计问题 [1] 独立董事权责规范 - 独立董事可在年报中就对外担保等重大事项发表独立意见 [2] - 独立董事需对年度报告签署书面确认意见并对真实性、准确性、完整性负责 [2] - 独立董事在年报编制和审议过程中负有保密义务防止内幕信息泄露 [2] 制度实施与协调机制 - 公司需确保独立董事有效行使职权并提供必要履职条件 [2] - 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通工作 [2] - 制度由董事会审议通过并负责解释未尽事宜按相关法律法规执行 [2]